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山东警方侦破办证式百万电信诈骗大案,从湖南

文章作者:热点 上传时间:2019-09-13

新华社济南11月25日电“证件办好了,但拿货得先交1000元安全保证金”“不交保证金,就拿你身份证去贷款”,一般人往往会在这样的连蒙带吓后就范,汇出的钱款最后变成“打狗的肉包子”。

吉林省汪清警方破获涉案600余万元电信诈骗案 从湖南押解10名犯罪嫌疑人回吉林

今年10月,山东省公安厅指导枣庄公安机关成功破获系列电信诈骗案,抓获7名团伙成员。经查,这些人“假办证”而“真诈骗”,涉案100余万元。被害人如何被骗?诈骗手法有哪些特点?记者进行了采访。

法制网记者 张淑秋 见习记者 刘中全 法制网通讯员 叶震宇

一起办证小广告引发的案件

2017年12月24日11时,押解着10名犯罪嫌疑人的大巴车从吉林省蒲左高速汪延段汪清收费站出口驶离,这标志着涉案金额600余万元的“9·18”特大跨省电信诈骗案告破。

今年7月,山东枣庄山亭人张先生辛辛苦苦挣来的15500元被一通电话骗走,起因就是为了孩子上学而相信了路边墙上的办证小广告,准备办理假的水电费证明。当时对方称将身份证等材料投进指定邮筒,“邮局有关系可以取走”。

日前,经过3个多月的侦查工作,吉林省延边州公安局和汪清县公安局刑警大队联合专案组民警辗转湖南省实施抓捕,成功打掉特大电信诈骗团伙,嫌犯头目潘某、邓某等10名嫌疑人落网,扣押涉案轿车四辆、银行卡10余张、笔记本电脑2台、查获诈骗窝点2处。

投完材料一个小时后,对方来电称,“证已办好,拿证得交1000元保证金,确定你不是公安,交货后退款”。张先生随即按要求到ATM机上无卡无折汇款,可是对方不断以“不交钱就拿你身份证贷款”等理由让张先生汇钱,一个下午诈骗张先生1.5万余元。张先生去邮局取身份证时,才知道对方办证只是诈骗幌子,“邮局人员说这是一种骗局”。

诈骗陷阱:男子投资“实时彩”被骗15万

接报案后,枣庄市公安局抽调警力成立专案组。经侦查,犯罪嫌疑人让被害人根据电话提示通过银行ATM机进行无卡无折存款,且不让被害人打印凭条,被害人的钱转进银行指定账户,随即被转至支付宝,随后又被分别转至另外两个银行账户,最后分别在安徽、河北省、陕西、河南等地银行ATM机取现。

汪清县的张先生通过网络认识了网友“晓兰”,两人一见如故,相谈甚欢,张先生听晓兰说在网上投资“实时彩”有赚头,张先生就动了心。他下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照网友晓兰的提示,半个月之间,先后投入资金15万,可几乎是投钱就亏损、再投钱、再亏损,反复多次,张先生意识到,自己可能受骗了。

10月8日,山东省公安厅将此案确定为侦破电信网络诈骗串案集群战役第一批主攻案件。办案民警在河南、山西、陕西等地抓获7人,张某法是主要犯罪嫌疑人。

2017年9月18日,张先生到汪清县公安局报案。因案情重大,汪清县公安局高度重视,在延边州公安局刑警支队的支持和指导下,抽调精干警力成立“9·18”专案组,与各部门迅速展开联合案侦工作。

山亭区公安分局刑侦大队大队长王向坤说,2014年以来,这个团伙先后窜至12个省份112个市以办理证件为名实施诈骗,共实施作案3000余起,涉案金额100余万元。

3个多月的时间里,汪清公安专案组民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析,很快,一个高智商犯罪团伙浮出水面。

经查,自2014年初以来,犯罪嫌疑人张某法雇佣雍某锁、刘某伟、刘某彬、舍某某等人,先后流窜至山东、安徽、内蒙古等地,使用墨汁在县城的街道、小区、站台、公厕等公共场所墙壁粉刷“办证”小广告引诱被害人。

据办案民警介绍,张先生投入的这15万元,表面上看是通过网上平台交易,又通过网上直播彩票开奖结果,但实际上,这些看到的信息都是虚假的。在他把钱转入平台后,钱就很快被转移走了,而播出的直播开奖结果其实都是事先选好的。

办案民警介绍,这个诈骗团伙特点鲜明。首先,分工明确。有人负责打电话,有人负责粉刷小广告,有人“监督”刷广告的质量和数量。

这个所谓的投资“实时彩”平台,是犯罪嫌疑人搭建的,平台上所有的数据和信息,都是嫌疑人进行操控,不管受害者怎样操作,最后都会亏损。同时,平台上还有不少实时与受害者负责通话的“业务员”,他们以提供“内幕消息”为由,引诱受害者继续投资。

张某法、马某杰负责在郑州及周边地区接听被害人电话,以为被害人办理各种证件需缴纳办证工本费用、保证金等费用为由敲诈勒索被害人实施诈骗。张某法二哥张某修在诈骗活动中负责检查和督促雍某锁、刘某伟等四人粉刷办证诈骗电话。

直捣老巢:奔袭千里专案组端掉俩窝点

其次,流窜作案打击难度大。山亭刑警大队一中队中队长夏御胤说,这些人比较分散,随时流动,抓捕难度大。张某法每天研究地图,寻找下一个更为方便的目的地。刷广告的嫌疑人也是两人一组,每组负责一个县避免重复,他们一般是坐公共汽车到达张某法指定的目的地后,白天睡觉,一个晚上刷200条小广告,每条1元,第二天退房赶往下一个目的地。

案件发生后,联合专案组成员通过细致摸排、认真梳理、获取了部分涉案嫌疑人的犯罪线索后,民警分别前往湖南省长沙市、娄底市、湘潭市三地,辗转数千公里,进行深入缜密的侦查工作。

办案人员还发现,为了避免打击,负责刷广告的嫌疑人在粉刷广告的地区花钱购买了24张手机卡和17张银行卡,快速转移资金,并流动到不同地区取款。

“我们多次行动无功而返,经常是刚有线索就扑了个空。后期我们才发现该团伙窝点经常转移,这些嫌疑人有很强的反侦查意识,凭借当地人熟悉环境的优势,四处流窜作案,又跨越多地,这给案件侦破带来了很大的困难。” 专案组民警说。

最后,犯罪嫌疑人气焰嚣张。民警介绍,这几个犯罪嫌疑人取款时毫不掩饰,没有遮盖面部,ATM清楚地记录下嫌疑人头像。张某法被抓时激烈反抗,“他自以为设计的很精密,没想到这么快被抓”。

带队指挥专案组的汪清县公安局副局长高峰说:“嫌疑人经常转移窝点,而且会对窝点进行伪装。从表面上看这些窝点或是转移到民居内,嫌疑人以本地百姓身份伪装;或是租用一间写字楼扮成普通的公司,嫌疑人“打卡”上班,窝点极具迷惑性。

被害人刘先生说,“电话中给对方说,早晚公安抓到你们”。对方却回应,“我们就是干这行的,指这个吃饭,公安抓不到我们,我们干那么多年了,都没抓到,你说抓到就抓到了?”

12月16日,时机已成熟,负责现场指挥的高峰局长在得到指挥部指示后,在当地警方密切配合下,同一时间内,对分处不同地市的两处窝点实施抓捕。还在睡梦中的的嫌犯在被窝里被一网打尽。同时对团伙人员的涉案账户进行冻结。

看似很拙劣的作案手法,为何有人上当?民警分析说,办假证本身违法,即使上当被骗也根本不报案,嫌疑人也抓住了这种心理。被害人刘先生有多个亲戚在政法机关工作,但他没敢告诉家人,“觉得丢人”。

连续作战3个月,专案组成功抓获团伙头目潘某、邓某在内的10名嫌疑人,扣押涉案轿车四辆,涉案银行卡10余张,涉案笔记本电脑2台,涉案赃款360余万元。与此同时,专案组掌握了诈骗团伙大量数据资料和银行流水,并对漏网人员进行了网上通缉。

电信诈骗需全社会合力打击

据悉,该团伙主要犯罪嫌疑人潘某、邓某组织其他无业闲散人员,明确分工,相互配合,利用被害人贪图赢利的心理,通过微信、QQ等聊天工具,采取引诱、欺骗、中奖等手段实施电信诈骗。

对于办假证的电信诈骗,警方提醒说,办假证本身就是一种违法行为,群众要提高警惕,切勿相信路边的所谓办证小广告。

初步调查发现,犯罪嫌疑人潘某、邓某从2017年3月份开始,便在一起通过上述手段对全国各地的居民实施诈骗。受害者达数百人,被骗金额约600余万元。

记者了解到,枣庄市山亭区虽然是一个山区县,但近年来,枣庄市公安局山亭分局打击电信诈骗成效显着。今年1至10月,抓获电信诈骗嫌疑人53人,摧毁诈骗平台30个,涉案价值1800万,挽回损失850万。

追款抓逃:着手调查赃款走向 挽回受害者损失

谈及打击电信诈骗,山亭公安分局局长周美才说,小案不小看,打击电信诈骗就是越办越想办、越办线索越多、越办越会办,同时通讯、银行等部门共同参与形成打击合力也很重要。

为尽可能多地帮受害人找回财产损失,将“网逃”捉拿归案,实现案件效果最大化,延边州公安局成立“9·18”特大电信诈骗案领导小组,刑侦、技侦、网安、警保等多部门充分发挥资源优势和技术优势,形成团结协作、合成作战的联动局面。

周美才认为,办理电信诈骗案件中,深度经营、合成作战、保障有力等三点至关重要,这起办证电信诈骗中,很多案件都是倒查发现,当然很多办证人并不承认,“此外,嫌疑人都在外地,常常要奔波很久才能抓到人,保障也很关键”。

按照“9·18”特大电信诈骗案领导小组最新指示要求,专案组正积极呈请申报将这起电信诈骗案列为公安部挂牌督办案件。

下一步,专案组将启动银行调查工作,最大限度查清犯罪嫌疑人分赃及赃款流转情况;加大对此案其他涉案人员的精确落地调查工作力度,搞清全部涉案人员的真实身份,力争早日将在逃人员抓获;进一步加强数据分析研判,提前做好电子数据证据固定工作,逐一固定犯罪嫌疑人办卡、网上操作、网上转账、取款、分赃等电信诈骗环节的电子数据证据。

12月23日5时,专案组将嫌犯悉数押上长沙到长春的火车,抵达长春后,又乘坐高铁返回延吉,到达延吉再转乘大巴返回汪清。此次押解任务,为保证嫌疑人安全,专案组民警全程都不敢休息。从湖南到吉林,跨越多个省份,行程2000余公里。目前10名犯罪嫌疑人被依法刑拘,案件还在进一步审理中。

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